Офіс великих платників податків
Державної фіскальної служби

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Чи задоволені Ви регулярністю оновлення наборів даних у формі відкритих даних на офіційному веб-порталі ДФС (sfs.gov.ua) та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua)?

На ринку природного газу викрито схему легалізації 7 млн грн

05.11.2018

Співробітниками податкової міліції Офісу великих платників податків викрито злочинну схему легалізації 7 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

Посадові особи підприємств, які надають послуги розподілення та транспортування газоподібного палива через трубопроводи у Київському регіону, за попередньою змовою з невстановленими особами протягом 2017-2018 років проводили фінансово-господарські операції з використанням понад 250 фіктивних підприємств.

Як виявилось, такі фінансові оборудки проводились з незаконно здобутими безготівковими коштами, що одержані внаслідок афери, яка кваліфікується, як суспільно небезпечне протиправне діяння. Вона у свою чергу, передувала легалізації доходів, в особливо великому розмірі, а саме у сумі близько 7 млн гривень.

Досудове розслідування у розпочатому за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України кримінальному провадженні триває.